证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-030
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
可转债转股服从暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性述说
梗概关键遗漏，并对其实质的真正性、准确性和竣工性照章承担法律遭殃。
遑急实质教导：
? 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”
或“公司”）向不特定对象刊行可转机公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 30
日入手转股，截止 2024 年 3 月 31 日，
“芯海转债”累计共有东谈主民币 25，000 元已
转机为公司股票，累计转股数目为 446 股，占“芯海转债”转股前公司已刊行股
份总和 142，381，046 股的 0.0003%。
? 未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，
“芯海转债”尚未转股的可
转债金额 409，975，000 元，占“芯海转债”刊行总量的 99.9939%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，“芯海
转债”共有东谈主民币 0 元已转机为公司股票，转股数目为 0 股，占“芯海转债”转
股前公司已刊行股份总和 142，381，046 股的 0.00%。
一、可转机公司债券基本情况
把柄中国证券监督措置委员会“证监许可〔2022〕494 号”《对于快乐芯海
科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》，同
意公司向不特定对象刊行 410.00 万张可转机公司债券，每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总和东谈主民币 41，000.00 万元，期限自愿行之日起六年，即 2022 年 7
月 21 日至 2028 年 7 月 20 日。
经上海证券走动所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文快乐，
外汇配资公司 41，000.00
万元可转机债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称
为“芯海转债”，债券代码为“118015”。
把柄联系规矩和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可转机
公司债券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）的商定，公司向不特定对象发
行可转机公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可转机为公司股份，转股
时期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。运转转股价钱为 56.00 元/股；因
股权激勉包摄登记使公司总股本由 139，846，434 股加多至 142，156，346 股，2022
年 10 月 27 日起转股价钱从 56 元/股疗养为 55.71 元/股；因股权激勉包摄登记使
公司总股本由 142，156，346 股加多至 142，381，046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价
格从 55.71 元/股疗养为 55.68 元/股。因股权激勉包摄登记使公司总股本由
/股疗养为 55.67 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月
海科技对于“芯海转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-078）、《对于
“芯海转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2023-005）、
《对于“芯海转债”
转股价钱疗养暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。
二、可转机公司债券本次转股情况
公司向不特定对象刊行可转机公司债券“芯海转债”的转股期为 2023 年 1
月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，
“芯
海转债”共有东谈主民币 0 元已转机为公司股票，转股数目为 0 股，占“芯海转债”
转股前公司已刊行股份总和 142，381，046 股的 0.00%。截止 2024 年 3 月 31 日，
“芯
海转债”累计共有东谈主民币 25，000 元已转机为公司股票，累计转股数目为 446 股，
占“芯海转债”转股前公司已刊行股份总和 142，381，046 股的 0.0003%。
截止 2024 年 3 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409，975，000
元，占“芯海转债”刊行总量的 99.9939%。
三、股本变动情况
变动前 本次可转债 变动后
（2023 年 12 月 31 日） 转股变动 （2024 年 3 月 31 日）
无穷售条目
率领股
四、其他
投资者如需了解“芯海转债”的其他关系实质，请查阅公司于 2022 年 7 月
有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募评释书》。
磋商部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室
磋商电话：0755-86168545
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
